截至12月15日,新加坡警方接获超过670起汇款至中国后,银行户头被冻结的案件,其中430起与山立汇款公司有关。 (档案照)

(新加坡19日讯)新加坡警方接获超过670起涉及共1300万新元(约4570万6155令吉44仙)汇款到中国后被冻结的案件,新加坡金融管理局规定自2024年1月1日起,新加坡所有跨境汇款公司暂停部分服务3个月,不得通过第三方代理汇款到中国,只能透过银行或银联卡等管道帮客户汇款。

新加坡警察部队与金管局周一(12月18日)发联合文告说,截至12月15日,警方接获超过670起汇款到中国后,银行户头被冻结的案件,其中430起与山立汇款公司(Samlit Moneychanger Pte. Ltd.)有关,涉及总金额达1300万新元。

基于这类事件层出不穷,新加坡金管局周一发出通告宣布,从2024年1月1日起,新加坡持牌跨境汇款公司只能透过银行、银行卡(例如银联国际)或持牌金融机构,帮客户汇款到中国,而不得透过第三方代理汇款。 这项宣布为期三个月至2024年3月31日。

当局指出,为了保护汇款人,并避免更多人的中国户头被冻结,这项措施是必要的。

新加坡金管局提醒民众在2024年1月1日之前,不要急于透过海外第三方代理向中国汇款,而是透过银行或银联卡等方式汇款。

当局将继续密切留意汇款公司的情况和做法,并可能在2024年3月31日之后,终止或延长暂停部分服务的期限,或进一步采取适当的措施。

尽管新加坡政府对中国执法机构冻结的银行户头没有管辖权,但新加坡多个部门竭尽全力帮助受汇款冻结影响的公众,并联系中国当局反映情况。

新加坡警察部队与新加坡金融管理局周一发出的联合文告,提及新加坡当局在这些汇款事件中所做的努力。

当局当天在警方的广东民路大楼召开会议,邀请三家汇款公司(山立、长诚和汉生)的代表、中国驻新加坡大使馆代表,以及39名受汇款事件影响的公众出席。

当局在联合文告中说,虽然对于中国的执法行动,新加坡政府没有管辖权,但当局与中国政府保持密切联系,协助中国执法机构取得所需的资料,以决定是否解冻受影响的户头。

透过汇款公司汇款户头被冻结的高亚界(37岁,洗车工人)对新加坡金管局的举措表示支持,认为这能防止更多同乡遭遇同样的情形。

他受访时说,虽然这个措施可能帮不了他取回钱,但至少可以避免有更多人受害。 

“我自己就算买个教训,当初也没料到透过汇款公司汇钱会有问题,毕竟新加坡的监管机制很严。” 

高亚界如今自行透过银行汇钱给家人,觉得比较安全稳当。 

他说,金管局暂停海外第三方代理汇款的措施即使延长,对他也不会有影响。

高亚界今年5月透过山立中国汇款公司,把8500新元(约2万9884令吉79仙)汇给在中国的妻子,结果9月却收到中国公安的来函,指转入妻子在中国农业银行户头的约3万人民币涉及网路赌博案,因此被冻结。中国公安要求出具能证明款项合法的文件。 

他说,他向汇款公司求助,却没有任何进展。

另一名受影响的刘姓建筑工人(54岁)今年初透过海外第三方代理汇了一万新元(约3万5158令吉58仙),结果8月接到户头冻结的通知。  

他说,限制海外第三方汇款服务的措施只能避免其他人受害,对解决已经受害者的问题没有帮助。他如今只敢使用银联卡等安全管道汇款。

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