(新加坡4日讯)空壳公司做“大生意”,借“销售”价值高达1.14亿元(3.53亿令吉)的电子产品,图骗约800万元(约2480万令吉)的消费税退税,6人涉案今早被控上法庭。
《新明日报》报导,本案的6名被告分别是蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿、郑中强、许苏林。他们涉嫌参与“轮转假交易”,并向国内税务局(IRAS)骗取消费税退税。
类似的“轮转假交易”(carousel fraud scheme ) 或“ 失踪交易诈骗”(Missing Trader Fraud),一般上涉及由人为控制的供应链,操控货物从一家公司转售给另一家公司的交易时间、价格等。
![被告黄明辉(左)和李中鸿。 被告黄明辉(左)和李中鸿。](https://www.orientaldaily.com.my/images/uploads/news/2021/AUG_2021/20210804/7b4f6704-6481-4c36-8022-fc76bcb568e4.jpg)
第一手公司出售时向买家收取消费税,第二手公司转售时再向买家收取消费税,如此类推,最后一手买家声称会把这批货物出口到国外,并向当局申请消费税退税。
类似骗案往往还涉及空壳公司、幽灵货物和虚假交易等,而第一手公司收取消费税后失踪,不向国内税务局交税,因此有“失踪交易诈骗”的说法。控方指出,本案涉及3家公司。
被告蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿所在的Nagore Trading私人有限公司涉嫌谎报出售了总值1.14亿元的电子产品,但该公司被指其实就是一间空壳公司。
![被告郑中强。 被告郑中强。](https://www.orientaldaily.com.my/images/uploads/news/2021/AUG_2021/20210804/67156048-fe45-4f6d-ae6c-efc52651e99f.jpg)
郑中强则是涉嫌协助上述的其中两人伪造文件被控。另两家公司Ten Directions Enterprise和Forte Communications的董事许苏林则涉嫌与Nagore Tradin进行“幽灵交易”。
本案中,国内税务局收到总值近800万元的消费税退税申请。(人名译音)
根据新加坡警方与国内税务局今天发表的联合文告,这是新加坡第一宗涉及此类诈骗遭起诉的案件。
![被告许苏林。 被告许苏林。](https://www.orientaldaily.com.my/images/uploads/news/2021/AUG_2021/20210804/cfafc3d8-e2b8-4056-acd3-f1a2cf0f718c.jpg)
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