安哥拉前总统桑托斯之女、非洲女首富伊莎贝尔

(基加利20日讯)国际调查记者同盟(ICIJ)公布一批名为“卢旺达解密”的文件,揭露安哥拉前总统桑托斯之女、非洲女首富伊莎贝尔如何在国际金融机构、知名会计行等协助下,侵吞数以亿美元计的公帑,转移到离岸户口。

伊莎贝尔的代表律师否认上述指控,并批调查是“高度协同攻击”,旨在针对伊莎贝尔声誉和业务。

综合媒体报导,总部位于美国纽约的国际调查记者同盟,联同英国《卫报》、葡萄牙《快报》等37家传媒机构,组成来自20个国家、共120人的调查团队,并翻查了71万5000份文件,进行名为“卢旺达解密”的调查。

该调查发现,现年46岁的伊莎贝尔多年来与其丈夫多科洛,透过多家西方金融机构、律师、会计、政府官员及管理公司,组成一个不透明网络,将资产转移至离岸户口,借此逃税。

上述报告点名,会计事务所“罗兵咸永道”(PwC)、波士顿咨询公司(BCG)等西方顾问公司漠视警告,为伊莎贝尔隐藏侵吞的公帑。报告还公开经涂黑的文件,显示顾问公司如何开设不透明银行户口。

其中一份机密文件,是由波士顿咨询公司于2015年撰写,概述一项把钱移往离岸户口的复杂计划;会计师事务所毕马威(KPMG)亦有一份99页的类似报告。

 国际调查记者同盟称:“驱动著洗钱和掏空数万亿公帑活动的离岸工业,一直由西方专业人士维持著,但全球监管者简直忽视他们所扮演的关键角色。”

身家高达89亿

另外,美国商业杂志《福布斯》去年估计,伊莎贝尔的身家达22亿美元(约89亿令吉),其父亲桑托斯担任安哥拉总统期间,她掌管了安哥拉国家石油公司,直至桑托斯2017下台后,才被继任总统洛伦索免职。

据悉,伊莎贝尔多数时间均居于英国首都伦敦,而他在非洲及欧洲给地都有资产及持股,广及银行、电信、电视、水泥、钻石、酒类、超市和房地产。此外,安哥拉检控官上月,还冻结了伊莎贝尔及多科洛的银行帐户与资产。

对此,伊莎贝尔及其丈夫多科洛,否认他们的财富是受益于裙带关系或涉及贪腐,并声称旗下员工以及法律顾问的电脑遭骇客侵入。伊莎贝尔还声称,他们是洛伦索所领导及出于政治报复的“猎巫”对象。

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