(华盛顿1日讯)在中美官员刚结束第12轮贸易谈判之际,美国《华尔街日报》报导,在香港上巿的中国铝业巨企忠旺集团始创人刘忠田涉嫌串谋诈骗,避交关税近20亿美元(82亿8500万令吉),早前遭美国联邦大陪审团起诉。
《华尔街日报》报导,起诉书于5月提交,但直到本周才公布。检方指,这宗相信是美国司法部门有史以来最大的一宗与关税相关的案件。加州中区检察官指,美国不是贪污商人的游乐场。
起诉书指控刘及其同伙向刘实际上拥有的空壳公司提供资金,从忠旺购买铝,然后向美国买家销售,掩盖铝的来源,并在这一过程中绕开美国的关税。诉书指,刘忠田的避税计划自2008年展开,进行至今。忠旺被控多年来利用铝运输来夸大收入,造成美国对其产品需求强劲的错误印象。
刘忠田个人、忠旺以及与忠旺有关的其他数名被告,遭到检方以24项罪名起诉。刘忠田面临的指控包括诈欺及国际洗钱,一旦被判有罪,最高可判监禁465年。
报导指当局已发出拘捕令,相信刘忠田身在中国。由于中美两国之间未有引渡协议,需要美国国务院提出,才能够将刘忠田送到美国受审。
香港电台报导,忠旺周四发澄清公告,表示已经与控股股东确认,未有接到任何有关逃避关税的诉讼法律文书或通知,强调业务经营一直严格遵守中国及集团产品出口地的法律法规,并在公平及有序竞争原则下拓展海外市场。