(新加坡10日讯)新加坡商业事务局针对新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员杨家伟涉一马公司(1MDB)洗钱案的调查,点名3名涉及者即马来西亚富商刘特佐、大马商人陈金隆及阿布扎比官员阿末巴达维,其中,刘特佐是此案关键人物。
该局资产没收署组长胡永阳指出,警方早在2015年已开始调查上述涉款数十亿美元的案件,上述3人是此案利害关系人(Persons of interest)。他形容这是该局调查金额最大及极复杂的一宗洗钱案。
新加坡瑞意银行前财富规划员杨家伟涉一马公司洗钱案今日进入第8天审讯,控方传召胡永阳供证。
阿未巴达维是阿布达比主权财富基金-国际石油投资公司的前高层,也曾任国际石油投资公司的子公司阿尔巴投投资PIS(阿布达比)的首席执行员兼董事经理。他是一马公司案件的主要人物之一。
开设4家空壳公司
阿未巴达维被指开设4家以“阿尔巴”为名的空壳公司,让人们以为上述公司与真正的阿尔巴投投资PIS有关连。
此外,他也是瑞士安勤私人银行新加坡分行的前主席。该银行涉一马公事事件,因在反洗黑钱监控方面有严重疏失,遭金管局撤销执照。
持美国国籍的阿末巴达维因一马公司案件被阿布扎比当局拘留,等待引渡受审。
胡永阳说,以“阿尔巴”名义设立的4间公司目前也在新加坡商业事务局的调查范围,惟这4间公司与主权财富基金却无任何关系。
另外,一名与杨家伟有生意往来的Amicorp职员阿洛伊修斯昨日供证时透露,他的上司曾接到杨家伟电话,对方要求他的上司将膝上电脑扔进海里。
阿洛伊修斯是控方另一证人Amicorp集团客户经理乔斯的下属。阿洛伊修斯透露,他与乔斯两人有次到香港公干时,杨家伟突然打电话给乔斯,要乔斯把膝上电脑扔进海里。他当时觉得杨家伟莫名其妙。
但是,他后来想想,认为膝上电脑存有Aabar公司的交易,杨家伟担心与刘特佐等人之间的关系会曝光,因此才会要求乔斯销毁证据。
没收被告4台手机
胡永阳今日供证时提到,杨家伟唆使他人妨碍司法公正罪,先前要求乔斯销毁膝上型电脑,以及不要来新加坡,免被商业事务局传召问话。
他透露,杨家伟手机存有超过4万1000张照片及800个录像,这些相关照片将呈堂作为证据。辩方律师却指照片中没有被告与刘特佐的合照。
胡永阳说,他前后共没收被告4台手机,其中一台iPhone6手机存有超过4万1000张照片及800个录像。
“警方在手机里找到数张与案件有关的照片,其中3张已在庭上曝光,包括杨家伟观看拳击赛、刘特佐的私人飞机机舱、刘特佐与阿布扎比官员阿末巴达维开会的照片。”
胡永阳在接受被告代表律师盘问下,指出4万1000多张照片中,没有被告与刘特佐或阿尔巴公司负责人阿末巴达维的合照。