(纽约5日讯)涉嫌违反洗黑钱法规及隐瞒涉及俄罗斯和中国的金融交易,中国农业银行在美国纽约的分行被罚2亿1500万美元(超过9亿令吉)。

综合报导,纽约州金融监管机构表示,调查发现,纽约农行分行有蓄意违规,包括涉嫌违反贸易制裁禁令及反洗黑钱禁令;同时,该行又存在阻止内部调查的行为,且无视当局多次的警告。

据悉,可疑交易包括中国与俄罗斯之间帐目不清、也门经常支付给中国公司的大额、无尾数交易、中东一些贸易公司的美元交易等。其中有部分涉及中俄公司单据有造假嫌疑。

此外,这家世界第3大银行还让监察人员保持“沉默”。根据声明,农行同意监管机构的命令,并允许一个独立第三方监督员调查该行整顿工作。

彭博社披露,农行纽约分行一名负责监控管理程序的前管理人员,向美国司法机构提出控告。她表示,由于曾向美联储提及该行在交易中存在洗钱风险,于2014年年底遭到解雇。

农行纽约分行因在风险管理,以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷,被美联储要求限期60天整改,以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。

此外,美联储要求,农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方,对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查,并向美联储出具交易审查报告。

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