*更新于傍晚5时38分
（新加坡11日讯）涉及一马发展有限公司案件（简称一马公司）的瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行，因在反洗黑钱监控措施上出现严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，遭新加坡金融管理局撤销该行的招商银行执照，该银行将在新加坡停止运作。
这也是新加坡金管局继今年5月24日，勒令关闭和撤销同样涉及一马公司事件的瑞士瑞意银行（BSI）后，所展开的第二波行动。同时也是金管局自1984年以来，首次撤销招商银行的执照。瑞意银行也因41次触犯反洗黑钱规定，被罚款总共1330万新元（约3990万令吉）。
另一方面，金融管理局也表示，在监督调查与一马发展公司资金流向相关活动时，发现星展银行与瑞士银行（UBS）违反当局的反黑钱要求，因此两家银行会面对罚款。
根据文告，星展银行违反10项条规，遭罚100万新元（约300万令吉），瑞士银行违反13项，遭罚130万新元（约390万令吉）。瑞士安勤也因违反14项条规，也遭罚430万新元（1290万令吉）。
金融管理局表示，当局在监督调查2013年3月至2015年5月期间，发现这3家银行与一马发展公司有关的资金流向后，便采取行动。这项调查行动获得瑞士金融市场监督管理局的支持与合作。
另外，金管局正在确定对渣打银行的评估，并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司相关交易交给商业事务局调查。
资料档：
瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）原是美国国际集团旗下子公司，在2009年金融海啸期间，被阿布扎比的主权财富基金阿布扎比国际石油公司买下。
阿布扎比国际石油公司曾在2012年为一马公司旗下公司发行的35亿美元（约140亿令吉）债券提供担保，以投资一项发电厂计划。
《华尔街日报》去年7月在一篇报导中揭露，指“调查员”追查一马公司时，发现有近7亿美元（约28亿令吉）的资金，从新加坡的瑞士安勤私人银行，汇入一个相信是属于马来西亚首相拿督斯里纳吉的私人户头。隔年，调查发现，安勤新加坡分行的某个帐户出现一笔7亿美元转入纳吉的银行户头纪录。
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