涉款4亿　中国工行西班牙洗钱

（马德里11日讯）西班牙的中国工商银行（ICBC）分行，被指成为中国犯罪集团洗黑钱及逃税的渠道，本年2月先后有6名高层被捕。西班牙司法部门日前首次披露详细案情，指整项洗钱计划涉及的款项高达1亿美元（约4亿830万令吉）。

根据西班牙检控部门的文件，共有2个走私及逃税犯罪集团参与该洗钱计划，惟当局没有披露犯罪集团名称，只透露它们均在中国及西班牙运作，而中国工商银行则是集团之间的“洗钱渠道”。

为免惹人怀疑，疑犯的犯案手法转折。他们每次的汇款以5万欧元（约23万令吉）为上限，把一箱箱的现金存入中国工商银行分行，再汇款至中国一个帐户，并以空壳公司网页掩护交易，以减低受查风险。

工行被指刻意误导

文件同时指，中国工商银行分行向调查人员提供的客户单据中，部分与案件无关，意图误导当局调查。

中国工商银行欧洲分部主席陈飞（音译）表示，已经配合当局调查，并会尽力加强运作透明度，处理洗钱问题。他又指调查仍然继续，惟未开展审讯，因此不应将案件视为银行出错。

如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立，将被课以数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

中国大型国有银行近年来因协助犯罪组织洗钱，屡遭到欧美国家调查及起诉。

中国银行米兰分行因协助涉嫌恐吓、贩卖仿冒名牌、逃税及洗钱的中国犯罪组织，去年6月也遭佛罗伦萨检方起诉。中国银行否认有任何不当行为。

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