（新加坡13日讯）新加坡瑞意银行前职员涉嫌冒签推荐书，让上千万美元款项从一个马来西亚发展有限公司的前子公司，转入一家大马公司在本地的银行户头。这是控方首次公开此案款项的来源及收款方，并透露查案人员正一步步逼近资金源头。
被告杨家伟（33岁）上个月16日被控，控方在过去一个月内3次加控，包括昨天的一项新控状，杨家伟至今面对7项罪状。
主控官郭民力第二副检察长在庭上表示，调查工作已到了关键阶段。“查案人员逐渐逼近这些违法跨国交易网络的中心，也越来越接近资金流向源头，以及被告往来的主要人物。”
郭民力揭露，杨家伟的父母及妻子被怀疑洗黑钱而受调查。
根据新控状，杨家伟被指在2013年12月23日冒签一封推荐信，以让一笔1195万美元（约4815万8500令吉）的款项能顺利从SRC国际私人有限公司（简称SRC），转入大马商人陈金隆（Tan Kim Loong，音译）的Affinity Equity国际有限公司在新加坡星展银行的户头。
控状中也提到，这封信发给花旗集团欧洲、非洲及中东区（EMEA）反洗黑钱及合规部门主管，有意让对方以为信是新加坡瑞意银行（BSI）高层所签署。
SRC曾是一马公司的子公司，现被归至大马财政部旗下，陈金隆则是富豪刘特佐（JhoLow）的生意伙伴。
控方也附上杨家伟与相关人士的电邮往来，提及的人物包括一马公司执行财务总监倪特伦斯（Terence Geh）、SRC前董事经理聂法依沙（Nik Faisal Ariff Kamil）和瑞意银行的高层。
杨家伟之前的6项控状罪名包括接收赃款、转移赃款、妨碍司法公正和欺骗。国家法院法官吴英章把案件展期至5月19日过堂，并批准继续还押杨家伟。
包括杨家伟在内，目前已有两名新加坡人与一马事件扯上关系而被控，另一名被告洪伟庆（34岁）面对一项行贿控状。洪伟庆已在星期一（9日）获准以10万元保释。（部分人名译音）
