（华盛顿6日讯）巴拿马、哥伦比亚与美国采取联合行动拘捕巴拿马著名商人瓦克德（Nidal Waked），瓦解一个为毒贩洗钱，并涉及银行、房地产及零售业的洗黑钱王国，瓦克德家族更是巴拿马历史最悠久的报纸《巴拿马星报》（Estrella de Panama）的老板。
美国财政部周四宣布，行动中一共冻结由68间巴拿马及哥伦比亚企业持有的美国资产。哥伦比亚警方于周三晚在波哥大机场拘捕瓦克德，他及其父被指是洗黑钱组织的领袖，透过豪华商场、银行及巴拿马市国际机场的免税区域洗钱。
美国缉毒局（DEA）形容瓦克德是“全球最具影响力的毒品洗钱及犯罪推动者之一”，他在美国佛罗里达州面对洗黑钱及银行诈骗案。瓦克德现被哥国当局扣留，将会引渡至美国。
有执法官员透露，瓦克德家族被指代表哥伦比亚及墨西哥贩毒集团，以及一些独立的贩毒组织洗黑钱。瓦克德家族持有的控股公司“Grupo Wisa”发声明强烈否认指控，强调公司的律师会配合巴拿马总检察长的调查。
除瓦克德外，巴拿马“Balboa Bank & Trust”亦被指为毒贩洗钱，当局已经接管银行保障存户，有警方在银行外驻守。
美新措打击洗钱
另一方面，早前的《巴拿马密件》引发轩然大波，美国政府周四宣布，会采取一系列措施，取缔美国国内的空壳公司，防止有人用它们来逃税或洗钱。
白宫发声明指，将会推出新法堵塞漏洞，禁止外国人在设立匿名美国公司；加强立法，要求银行、经纪人及其他金融机构，对持有户口的人记录在案，以便追查。新例亦会要求企业知悉及报告他们的真正持有人身份。
白宫表示，以上行动是国际打击避税行动的一部分，旨在增加金融机构的透明度，令犯罪分子及避税者更难隐藏其行动。
