(北京、台北24日讯)两岸共同打击电讯诈骗案,但中国认为每年有上百亿人民币赃款被电讯诈骗集团转汇到台湾,但台方至今只追还1675万元新台币(约202万令吉),中方质疑台方追赃不力。为此,台湾高等法院检察署(高检署)将成立跨部会“跨境追赃平台”会议研商解决。
综合报导,两岸司法机关共同打击电讯诈骗案,迄今共完成6宗相互发还赃款予对方受害者的案件。为加强台方检警追赃、返还赃款,台湾高检署将于周四(28日)召开成立“跨境追赃平台”跨部会研商会议,邀请7个地方法院检察署(地检署)、内政部警政署、调查局、金融监督管理委员会等单位,针对平台及连系窗口的设立、如何有效阻断电讯诈骗共犯提供赃款、有效查扣境内外赃款洗黑钱等议题,进行研究商讨。
重金诱年轻人洗钱
台湾警方指出,电讯诈骗集团嫌犯利用不断转汇及境外洗钱方式,再利用手下流窜各地提款,以致赃款难追。主因是诈骗集团的机房已从台湾、中国转移到东南亚甚至非洲,用重金或毒品引诱年轻人当“车手”(中间人),从境外要求受害者将赃款汇往指定帐户后,再由车手拿著指定帐户的提款卡、银联卡等到处领钱,再制造金流“断点”,辗转洗钱至境外。
中国再抓获10台嫌
另外,中国贵州省警方日前侦破由台湾人操纵的特大电讯诈骗案件,单笔诈骗金额高达1亿1700万元人民币(约7033万令吉),目前62名嫌犯已到案,其中包括10名台湾嫌犯。
台湾行政院大陆委员会则指,这10名台湾人是中国境内被捕,中方已完成人身自由限制的通报。
该集团在非洲乌干达搭建话务窝点,并冒充公检法机关工作人员,对中国民众大肆进行电讯诈骗活动,这是中国近年来单笔最大的电信诈骗案件。
台湾警政署刑事警察局表示,此案发生在去年12月,全案依两岸共同打击犯罪及司法互助协议侦办。
刑事局第七大队长黄建荣说,今年1月5日中国方面派遣5人工作小组抵台研商,2个月内陆续在桃园市、新竹及台中市等地,逮捕55名嫌犯(17车手、38嫌犯),并查扣1983张银联卡、668万6000元人民币(约91万7000令吉)赃款,分别移送台湾桃园地检署及各地检署侦办。
黄建荣表示,在台湾查获的55名嫌犯不包含在中国逮捕的62人中,目前仍与对岸追缉台湾主嫌及党羽下落。
他又说,共同打击机制运作相当顺畅,并没有外界所称“台湾从案发迄今完全不知情”情事。