(华盛顿25日讯)币安(Binance)创办人赵长鹏先前认罪,承认违反美国反洗钱法和制裁法,美国检方对此提出判处36个月有期徒刑,预计30日在西雅图被判刑。
外媒报导,赵长鹏去年11月和美国司法部达成协议,承认违反美国反洗钱法和制裁法,未通报与巴勒斯坦激进团体哈玛斯、基地组织、伊斯兰国等恐怖组织,共超过10万笔的可疑交易。
美国监管机构还表示,币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易,且是勒索软体收益的最大接收方之一。
赵长鹏最终辞去币安首席执行员一职,换取币安持续在美国营运,同时币安同意支付43亿美元(约205亿令吉)罚款。
检方当时形容,这是美国史上企业最大规模罚款之一。美国检方最新向华盛顿西区地方法院表示:“鉴于故意违反美国法律的严重程度和后果,处以高于(量刑)准则的36个月是合理的。”
此前联邦量刑指引订下赵长鹏的最高刑期为18个月。
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